公告编号：2015-028 证券代码：430212 证券简称：六合伟业 主办券商：华西证券 北京六合伟业科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议 一、会议召开情况 北京六合伟业科技股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第二 十六次会议于 2015 年 6 月 8 日上午 9 点 30 分以现场会议方式召开。公 司董事共 5 人，实际出席并表决的董事 5 人。会议由公司董事长冯建宇主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京六合伟业科技股份有限公司章程》的规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决的方式审议通过如下议案： 审议通过《关于调整公司投资迪拜注册公司的议案》 议案内容：2015 年 1 月 23 日公司第一届董事会第二十一次会议审议 通过《关于公司投资迪拜 GyroNav Technologies 公司的议案》，该投资方案实施过程中，因投资合作方和投资实体的名称发生变化，现对该投资议案进行调整如下： 本公司决定与 Subsurface Guidance Limited 共同在迪拜投资设立 Gyronav Oilfield Equipment Trading(下称“Gyronav 公司”)，注册资本为 20 万美元，其中本公司出资 12 万美元，占 Gyronav 公司注册资本的 60%。Gyronav 公司经营范围为从事石油设备方面的仪器租赁和贸本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任公告编号：2015-028易业务。 任命 Robert Florian Lampert 为 Gyronav 公司代表经营及管理该公司，代表及保护公司的权利及利益，任期一年。 我公司保证资金上全力支持 Gyronav 公司的运营。 公司与 Subsurface Guidance Limited 不具有关联关系。 根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。 (同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票) 北京六合伟业科技股份有限公司董事会 2015 年 6 月 8 日

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